 |
| Jurist/ ex- minister Juspol en voorzitter van de Anti-Money Laundering (AML) Taskforce, Jennifer van Dijk-Silos |
PARAMARIBO – Suriname bevindt zich in een cruciale herstelperiode om te voorkomen dat het land internationaal op de zwarte of grijze lijst belandt wegens gebrekkige regelgeving tegen witwassen. Dit stelt de voorzitter van de Anti-Money Laundering (AML) Taskforce, Jennifer van Dijk-Silos, in een uitgebreide toelichting op ABC Actueel over de voortgang van de werkzaamheden.
Indien Suriname de gestelde internationale deadlines niet haalt, dreigt het land onder curatele te worden gesteld. Dit zal ertoe leiden dat buitenlandse moederbedrijven en investeerders direct op de rem trappen, wat de economische vooruitgang en de inkomsten uit de opkomende oliesector ernstig zal schaden.
Olie-inkomsten stromen niet direct volledig naar de staatskas
Van Dijk-Silos nuanceert de hoge verwachtingen rond de aanstaande olie-inkomsten uit de kustwateren. Zij wijst erop dat deze middelen in eerste instantie niet volledig naar de staatskas zullen vloeien. Dit komt door openstaande claims van internationale schuldeisers (de obligatiehouders), aan wie de olievelden in het verleden door de vorige regering zijn verpand. Om de economische schade te beperken, is het echter van eminent belang dat Suriname de deadline van mei 2027 haalt door werkproducten op te leveren die volledig AML-compliant zijn.
Wetgeving niet effectief door gebrek aan handhaving
Uit de evaluatie van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is gebleken dat de Surinaamse wetgeving op dit gebied momenteel niet effectief is. Effectiviteit betekent in de internationale systematiek niet enkel dat er een wet op papier bestaat, maar dat de staat de instrumenten en instanties bezit om deze wetten ook daadwerkelijk te handhaven. Sinds begin augustus is de taskforce intensief bezig met het wetgevingsgedeelte om herbeoordelingen (re-ratings) aan te vragen. Er liggen momenteel 13 specifieke internationale aanbevelingen op tafel die in de afgelopen jaren door opeenvolgende regeringen totaal niet zijn aangeraakt, terwijl de prioriteitswetgeving rondom virtual assets (digitale valuta) en de anti-money laundering-wetgeving met spoed strakgetrokken moeten worden.
Verschuiving van deadlines naar 2027
Hoewel er in de wandelgangen sprake was van een naderende deadline op 26 november aanstaande, verduidelijkt Van Dijk-Silos dat deze datum inmiddels is verschoven. Uit officiële correspondentie van de CFATF blijkt dat Suriname uitstel heeft gekregen. De cruciale deadline voor het indienen van het volledige wetgevingspakket voor de re-rating is nu definitief vastgesteld op mei 2027. Hierna volgt in november 2027 een tweede harde deadline, waarbij de internationale evaluatiegroep zal toetsen of Suriname de wetgeving ook daadwerkelijk effectief heeft opgepakt en handhaaft. De voorzitter benadrukte dat het commitment bij de regering tot nu toe niet groot genoeg is geweest om dit probleem structureel op te lossen, waardoor het land constant in een angstsituatie verkeert.
Goede hoop na overleg in De Nationale Assemblée
De taskforce heeft afgelopen maandag een spoedbespreking gevoerd met De Nationale Assemblée (DNA) over de lijst van ontwerpwetten die nog moeten worden ingediend of behandeld. Van Dijk-Silos toonde zich aangenaam verrast door de actieve en constructieve houding van het parlement. De volksvertegenwoordigers hebben ingezien dat hun medewerking noodzakelijk is en dat de verantwoordelijkheid voor het compliance-traject bij DNA en de regering ligt. Er zijn harde afspraken gemaakt over het traject en de prioritering van de wetten. NDP-fractieleider Rabindre Parmessar gaf in dit kader al aan dat het parlement voor half januari 19 wetten voor elkaar moet krijgen. De taskforce hoopt dat ook de Raad van Ministers (RvM) en de Staatsraad snel zullen meewerken om de wetswijzigingen via de formele kanalen te publiceren, zodat de wetten internationaal meetellen voor de effectiviteitstoets.
Grote risico's in de informele goud- en goksector
Tot slot legt Van Dijk-Silos de vinger op de zere plek wat betreft de handhaving in Suriname. De effectiviteitsgroep zal controleren of instituten zoals het Korps Politie Suriname (KPS) en het Openbaar Ministerie (OM) wel over voldoende richtlijnen en instrumenten beschikken om in te grijpen. Momenteel ontbreekt het aan adequaat toezicht op de zogeheten DNFBP-sector, waartoe onder andere de casino- en goksector (gaming) behoort. Ook de ordening van de goudsector is een enorm risicogebied.
Door het ontbreken van wetgeving en adequaat regeringsbeleid zit het land vol met zwart geld dat via een gigantische informele sector, variërend van autowasserijen tot de illegale drugshandel, langs oncontroleerbare kanalen binnenstroomt. Zonder harde wettelijke tools om deze zwarte geldstromen in te dammen, zal Suriname de internationale toetsing nooit succesvol kunnen doorstaan.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten