Naast roti, bara’s en curry’s zou in een Surinaamse toko in Rotterdam ook misdaadgeld over de toonbank zijn gegaan. Onderzoek naar inbeslaggenomen telefoons en laptops zette de politie op het spoor van nog een verdachte. Ook zou de 51-jarige toko-eigenaar uit Rotterdam meer op zijn geweten hebben dan enkel witwassen.
Het onderzoek begon met tips van informanten bij de politie over het afhaalrestaurant in Rotterdam-Noord. Dat leidde in mei tot een inval op vijf adressen, naast de toko ook bij een Amsterdams reisbureau. In het Surinaamse restaurant vonden de politiemensen een geldtelmachine in de keuken.
Volgens het Openbaar Ministerie zou het onopvallende eettentje een ondergrondse bank zijn geweest waar criminelen, ver buiten het zicht van de autoriteiten, contant geld konden ophalen of wegbrengen. Om te voorkomen dat hun bezoekjes argwaan zouden wekken, kregen ze de cash vermoedelijk mee in eettasjes.
De vrouw van de eigenaar van de toko werd opgepakt en snel weer vrijgelaten. De 51-jarige eigenaar zelf zat langer vast, maar kwam vanwege persoonlijke omstandigheden weer vrij in afwachting van zijn rechtszaak en werd deze week opnieuw gearresteerd. Net als een nieuwe verdachte uit Den Haag (55), die de politie in het vizier kreeg.
Duik in het witwasnetwerk
Na de inval in de toko dook de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies in het criminele witwasnetwerk, waarbij zij de in beslag genomen laptops en telefoons minutieus uitploos. Het bracht naast een nieuwe verdachte ook nieuwe informatie naar boven.
De toko-eigenaar en de verdachte uit Den Haag worden niet alleen van witwassen verdacht. Zij zouden zich ook bezig hebben gehouden met drugshandel, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De Rotterdammer zou betrokken zijn geweest bij de invoer van tien kilo cocaïne uit Suriname en een poging om 120 kilo drugs naar Nederland te brengen. Dat laatste transport werd onderschept.
De politie deed deze week invallen op zes adressen. Er is beslag gelegd op een woning en een bedrijfspand en op bankrekeningen van verschillende ondernemingen. De verdachten zitten in beperkingen; dat betekent dat ze enkel met hun advocaat mogen spreken. De rechter besloot vrijdag dat ze minstens twee weken vast blijven zitten.
Eerder zei Greg Stolk, die destijds advocaat was van de Rotterdamse verdachte, dat de zaak zwaar was aangezet door de politie. „Het is veel gebakken lucht. Wat van al die tips van informanten daadwerkelijk klopt, moet nog maar blijken.” Ondertussen is de Rotterdammer van advocaat gewisseld.
Slimme vorm van ondergronds bankieren
Volgens de politie maakten de verdachten gebruik van een slimme vorm van ondergronds bankieren: het zogeheten ‘Cash Compensatiemodel’. Aan de ene kant staan de criminelen die een overschot aan contant geld hebben, verdiend met bijvoorbeeld drugshandel. Aan de andere kant staan bedrijven uit bijvoorbeeld de bouw, schoonmaak, transport of beveiliging.
In deze branches is het gebruikelijk dat bedrijven elkaar facturen sturen voor personeel of werkzaamheden, legt de politie uit. „Criminelen maken daar misbruik van door valse facturen op te stellen.” Hierbij worden bijvoorbeeld spookbedrijven gebruikt om de herkomst van het geld te verhullen.
Vizier ook op bankiers en niet alleen drugscriminelen
Na de inval in de Surinaamse toko vertelde officier van justitie Peter Huttenhuis, specialist op het gebied van ondergronds bankieren bij het Landelijk Parket, waarom het vizier de laatste jaren ook gericht is op ondergrondse banken. De schatting is dat jaarlijks alleen al in Nederland miljarden worden rondgestuurd via de bankiers.
„Lang richtten we ons vooral op grote drugscriminelen als Taghi of Bolle Jos”, zei hij toen. „De ondergrondse bankiers ontsprongen de dans, terwijl zij waanzinnig belangrijk zijn voor de georganiseerde misdaad.’’
Geen opmerkingen:
Een reactie posten